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In diesem Forschungsbericht analysieren die Autoren das Geldwäschepotential der einzelnen Glücksspielformen in Abhängigkeit der Anbieter und lizensierenden Jurisdiktion. Dabei legen sie die 4. EU-Geldwäscherichtlinie zugrunde, die von den Mitgliedsländern verlangt, Glücksspielanbieter einer besonderen Kontrolle zu unterwerfen, um Geldwäsche präventiv zu unterbinden. Bislang müssen lediglich Casinos diese Vorschriften erfüllen. Die Autoren zeigen auf, dass ausschließlich für Lotterien ein geringes Geldwäscherisiko nachgewiesen werden kann. Die Anbieter aller anderen Glücksspielformen sind daher als Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz (GwG) aufzunehmen. 

In diesem Forschungsbericht analysieren die Autoren das Geldwaschepotential der einzelnen Glucksspielformen in Abhangigkeit der Anbieter und lizensierenden Jurisdiktion. Dabei legen sie die 4. EU-Geldwascherichtlinie zugrunde, die von den Mitgliedslandern verlangt, Glucksspielanbieter einer besonderen Kontrolle zu unterwerfen, um Geldwasche praventiv zu unterbinden. Bislang mussen lediglich Casinos diese Vorschriften erfullen. Die Autoren zeigen auf, dass ausschlielich fur Lotterien ein geringes Geldwascherisiko nachgewiesen werden kann. Die Anbieter aller anderen Glucksspielformen sind daher als Verpflichtete nach dem Geldwaschegesetz (GwG) aufzunehmen.